Tag: riciclaggio
Riciclaggio, la corte d’Appello ha assolto il cetrarese Fabrizio Iannelli
La Corte di Appello di Catanzaro, questa mattina - e in riforma della sentenza emessa in data 5 dicembre 2018 dal tribunale di Paola...
Blitz antiriciclaggio: 19 arresti, 279 indagati, sequestri per 57milioni di euro
AGROPOLI - La Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli, coadiuvata dai Militari del Comando Provinciale di Salerno, ha eseguito, su tutto il territorio...
Associazione mafiosa aggravata dal metodo ‘ndranghetista, 70 indagati (i nomi)
Un’associazione a delinquere nata all’ombra della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto ma capace di mettere in piedi, nella Bergamasca, un «meccanismo» di falsa...
Usura (tassi da 2500%), estorsione, autoriciclaggio, fraudolento di beni: cinque arresti
ASTI - Seconda fase dell'operazione “Fast Cash”: militari della Guardia di Finanza hanno dato applicazione ad un’ordinanza di custodia cautelare per cinque persone ritenute...
Riciclaggio internazionale di denaro sporco sull’asse Italia-Olanda
ANCONA - I Finanzieri del comando provinciale di Ancona hanno portato a termine un’importante operazione denominata “Freezing” a contrasto del riciclaggio internazionale di denaro...
